L'American Securities and Exchange Commission (SEC) sospettava che la startup Telegram Open Network (TON) di Pavel Durov avesse raccolto illegalmente $ 1,7 miliardi quando collocava la criptovaluta Gram. Come e perché un intraprendente programmatore fuggito dalla Russia si è rivelato effettivamente una frode agli occhi delle autorità finanziarie americane e perché i soci di ieri lo stanno già negando?
La vita di Pavel Durov, il creatore del messenger di Telegram, è divisa in "prima" e "dopo". Come molte persone che hanno deciso di lasciare la Russia, non ritenendo necessario organizzare adeguatamente il proprio lavoro qui (o in violazione della legge russa) e sperando che le cose andassero molto meglio all'estero. All'inizio sembrava così. In Russia, nel 2018, Telegram è stato inserito nella lista nera da Roskomnadzor a causa del rifiuto del team di messaggistica di lavorare secondo le leggi russe e, quando richiesto dai servizi speciali, per decriptare i messaggi degli utenti che utilizzano Telegram per scopi terroristici.
Negli Stati Uniti, Telegram è stato anche più volte sospettato di aiutare il terrorismo, in particolare, con l'aiuto del programma, è ancora in corso la propaganda dello "Stato islamico" (un'organizzazione le cui attività è vietata in Russia) e altri gruppi estremisti. Tuttavia, gli affari di Durov all'estero sono andati su per la collina. Rendendosi conto che il team di Telegram ha bisogno di soldi per continuare a funzionare - pagare stipendi, pagare per server e spese per scopi personali - all'inizio, Telegram voleva mettere i suoi titoli in borsa per raccogliere fondi.
Tuttavia, Durov ha deciso che il team non aveva bisogno di azionisti che avrebbero influenzato le decisioni della sua azienda. Pertanto, è stato inventato un piano rischioso per un prelievo relativamente equo di denaro da ricchi investitori: il rilascio della propria criptovaluta Gram, anch'essa emessa dalla piattaforma blockchain TON creata da Durov. Il metodo sembrava perfetto: nessuna azione, solo gettoni virtuali promessi agli investitori qualche tempo dopo in cambio di 1,7 miliardi di dollari reali in questo momento. Gli investitori hanno creduto e Telegram ha ricevuto questi soldi.
Tuttavia, la storia di successo fu di breve durata. Già nell'ottobre 2019, il principale regolatore finanziario statunitense SEC ha annunciato che Gram era una bufala, che le transazioni per la vendita di token inesistenti erano illegali e lo stesso Durov potrebbe rivelarsi una frode. La SEC ha intentato una causa e nel gennaio 2020 gli avvocati della commissione hanno trovato Durov a Dubai e lo hanno interrogato.
Trappola per investitori
Il caso della SEC contro Durov, che dovrebbe essere ascoltato presso il tribunale distrettuale di New York nel febbraio 2020, ha un retroscena interessante. Nell'ottobre 2019, quando la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ha intentato una causa contro Telegram Group Inc., quasi l'intera stampa economica americana ne ha scritto.
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La US Securities and Exchange Commission ha intentato una causa contro Telegram Group Inc.
Il Wall Street Journal ha scritto che il regolatore finanziario "ha ricevuto un ordine legale" per fermare Pavel Durov a tutti i costi in una truffa per il posizionamento della criptovaluta Gram. Allo stesso tempo, negli Stati Uniti, è diventato evidente a tutti che il caso da 1,7 miliardi di dollari, che Durov ha consegnato, era una delle più grandi transazioni di questo tipo nella storia.
- ha detto nel materiale del giornale.
Sulle sue pagine hanno parlato anche gli avvocati della SEC. Ad esempio, uno dei direttori della divisione per la protezione dei diritti Stephanie Avakyan ha affermato che le autorità statunitensi non vogliono consentire un "diluvio" di token digitali nel sistema finanziario americano, poiché questa criptovaluta è stata venduta illegalmente.
"La SEC ha affermato che molti di questi accordi di raccolta fondi violano le leggi statunitensi sui titoli perché le startup dietro di loro non forniscono agli investitori le informazioni necessarie per spiegare l'aspetto finanziario e il modello di business dell'azienda", ha scritto il Wall Street Journal.
Ciò significa che il sistema TON non era trasparente per gli investitori. Durov ha preso soldi da loro e in cambio non ha parlato di ulteriori piani o della struttura dell'azienda. In una parola, non ha spiegato loro in cosa hanno investito, tranne che nelle tasche personali dello stesso Durov. Gli imprenditori hanno deciso che, poiché Telegram è così indipendente, l'asset che ha emesso dovrebbe "sparare", e Durov li ha "nutriti" con successo una favola su quanto presto la criptovaluta Gram, indipendente dal sistema finanziario, diventerà uno strumento redditizio. La trappola degli investitori si è chiusa di colpo.
Gli imprenditori hanno deciso che poiché Telegram è così indipendente, la risorsa che emette dovrebbe * sparare *. Foto: Anton Belitsky / Globallookpress.
Rendendosi conto di questa situazione, la SEC avrebbe deciso di fermare con urgenza la diffusione di questa piaga finanziaria. L'11 ottobre, la Commissione ha intentato una causa in tribunale e Telegram ha dichiarato in risposta che i suoi investitori sono persone ricche, venture capitalist e grandi fondi speculativi. Ma la SEC ha ribadito che l'ICO (posizionamento iniziale di criptovaluta) di Telegram era illegale e ha indicato un altro pericolo rappresentato da Gram:
“Tuttavia, venerdì 11 ottobre la SEC ha dichiarato in tribunale che l'ICO privato di Telegram ha violato la legge perché gli investitori originali avrebbero rivenduto i token non appena gli fossero stati forniti. "Il loro obiettivo finale è diffondere ampiamente Gram nei mercati pubblici", hanno detto gli avvocati della SEC.
Se il primo pericolo è l'inganno degli investitori e l'opacità del business TON stesso, il secondo è il pericolo di una distribuzione incontrollata di denaro virtuale, il terzo, secondo la SEC, è “la possibilità di utilizzare il messenger di Telegram per nascondere informazioni su chi ha acquistato / venduto Gram e chi è l'investitore attuale.
L'opinione della SEC presentata alla corte ci permette di dire quanto segue: Durov è sospettato di aver creato una piramide illegale all'interno del sistema finanziario americano, un'attività ombra per attrarre proventi criminali da investitori anonimi, che possono facilmente rivelarsi sponsor del terrorismo o proprietari di denaro criminale che vogliono "riciclarlo".
Negli Stati Uniti, Telegram è stato anche ripetutamente sospettato di aiutare il terrorismo, in particolare, con l'aiuto del programma, sono ancora in corso la propaganda dello * Stato Islamico * (un'organizzazione le cui attività è vietata in Russia) e altri gruppi estremisti. Foto: dispensa / Globallookpress.
Attraverso Telegram in Gram, ad esempio, sarebbe facile pagare per un omicidio a contratto, e nessuna Federal Reserve statunitense o un sistema di pagamento ad essa collegato vedrebbe mai il movimento di questo denaro, e sarebbe persino impossibile prendere in flagrante i clienti stessi quando trasferiscono denaro. In cambio, Durov avrebbe ricevuto una vita agiata e ulteriori finanziamenti per la sua attività.
Trovato e interrogato
Il 17 gennaio si è saputo che gli avvocati della SEC avevano interrogato Pavel Durov, che si trova a Dubai. Secondo lo stesso regolatore, di cui ha scritto RBC, il 7 e l'8 gennaio gli avvocati hanno interrogato lo stesso Durov e prima, a dicembre, lo staff del progetto lo ha associato. All'interrogatorio hanno partecipato l'avvocato del cliente, l'avvocato di Scadden Alexander Drylevsky e l'avvocato dell'accusa George Tenreiro. Il 15 dicembre e il 10 dicembre 2019, il vicepresidente per lo sviluppo aziendale Ilya Perekopsky e il consulente di Telegram Shyam Parekh sono stati interrogati rispettivamente a Londra.
È stato riferito che nella trascrizione finale degli interrogatori sono state cancellate quelle risposte di Durov e dei suoi dipendenti relative ai nomi degli investitori. I soci di Durov iniziarono anche a negare di conoscere schemi dettagliati per raccogliere 1,7 miliardi di dollari come risultato dell'ICO Gram.
Perekopsky, come segue dalla trascrizione, ha detto che il team di Telegram non ha ricevuto garanzie dagli investitori che non avrebbero "girato" Gram come volevano, anche se formalmente Durov ha chiesto che fosse un "investimento a lungo termine".
Parekh ha anche affermato di essere un partecipante al progetto e ha rinnegato tutti i legami attuali con Pavel e Nikolai Durov. Ha dichiarato di non sapere se aveva diritto ai token Gram come partecipante al progetto.
Durov, a Dubai, ha confermato agli avvocati della SEC di aver creato Telegram con i soldi guadagnati grazie a VKontakte e ritirato dalla Russia, che lo staff di Telegram è ora di circa 30 persone, senza contare gli appaltatori di terze parti, che l'idea di creare Gram appartiene a lui, e che la creazione di TON ha speso 218 milioni di dollari. I proventi dell'ICO Gram $ 1,7 miliardi, secondo lui, dovevano andare a supportare Telegram e la piattaforma blockchain TON.
Di conseguenza, la SEC ha riconosciuto che il posizionamento di Gram era illegale e ora attraverso i tribunali impedirà la diffusione di questa criptovaluta. Secondo una decisione del tribunale, l'importo di $ 1,7 miliardi può essere confiscato a Durov a favore dello stato o restituito agli investitori. Non c'è chiarezza sul resto delle sanzioni contro Durov, tuttavia, secondo la risoluzione della SEC, Telegram è obbligata a divulgare le informazioni su Gram entro il 26 febbraio 2020.
Ricapitolare. Davanti a noi c'è la vera storia di un intraprendente marketer e programmatore che "ha combattuto per quello che ha incontrato". Gli sembrava che non ci sarebbero stati problemi con le autorità finanziarie statunitensi e le libertà di mercato dell'Occidente sarebbero state così liberali per lui che avrebbe potuto collocare la sua criptovaluta in modo non pubblico e creare un intero sistema di pagamento alternativo basato sulla sua infrastruttura digitale. Ma non ha funzionato, ed è per questo che le autorità statunitensi stanno già iniziando a considerare Durov un truffatore, sebbene finora sia stato interrogato in qualità di testimone.
Considerando che verranno confiscati 1,7 miliardi di dollari, poi ci sono anche le conseguenze delle attività di Durov, che sperava in Occidente, ma, a quanto pare, lì verrà "derubato" dalle autorità locali e perderà una parte significativa del suo capitale. E questo è un segnale inequivocabile per tutti coloro che sperano che nulla accada in Occidente con i soldi ritirati dalla Russia.
Per quanto riguarda lo stesso Durov, è improbabile che possa semplicemente nascondersi dalle autorità statunitensi. Ovviamente non ci proverà nemmeno. Con un alto grado di probabilità, i suoi conti sono denominati in dollari, e quindi, per il mancato rispetto degli ordini SEC, potrebbero essere bloccati, sarà estremamente difficile prelevare fondi in un'altra giurisdizione, anche se lì i suoi flussi finanziari saranno controllati dalla Fed.
Infine, prestiamo attenzione al fatto che nessuno dei soci di Durov interrogati dalla SEC lo ha difeso. Parekh, che era responsabile del "sancta sanctorum" dell'ICO - contatti con gli investitori - fingeva di non sapere nulla e non aveva alcun legame con Durov. E anche questo momento è molto rivelatore.
Autore: Kucher Egor
