A seguito di una nuova fuga di dati, è stato rivelato un sistema su larga scala attraverso il quale vengono riciclati miliardi di euro dalla Russia in Occidente, scrive il tedesco Süddeutsche. Il sistema consentiva a politici, criminali e imprenditori corrotti di riciclare denaro, evadere le tasse e nascondere le proprie fortune. Tra i beneficiari c'è un buon amico del presidente Putin, afferma il giornale.
Attraverso un sofisticato sistema di riciclaggio di denaro, miliardi di euro sono stati ritirati dalla Russia all'Occidente per diversi anni. Quasi 190 milioni di euro nel solo periodo dal 2005 al 2014 regolati in conti tedeschi. Il sistema consentiva a politici, criminali e imprenditori corrotti di riciclare denaro, evadere le tasse e nascondere le proprie fortune. Parte del denaro sembra provenire da grandi schemi fraudolenti nella storia russa moderna. Circa 80 milioni di dollari sarebbero il profitto di uno schema fraudolento, che in seguito, in circostanze misteriose, fu aperto dall'avvocato defunto Sergei Magnitsky. Anche le società coinvolte nell'incidente fraudolento multimilionario all'aeroporto Sheremetyevo di Mosca hanno pagato denaro alle società della catena. Ciò è dimostrato da documenti bancari,che erano a disposizione del progetto di indagine sulla criminalità organizzata e la corruzione (OCCRP) e il portale di notizie lituano 15min.lt. La Süddeutsche Zeitung ha esaminato i documenti con altri 20 organi di stampa, tra cui il quotidiano britannico Guardian, lo svizzero Tages-Anzeiger e la rivista austriaca Profil, e ha pubblicato i risultati. …
In altre parole, il sistema ha funzionato come una lavatrice: denaro di origine sia illegale che legale è stato portato online da circa 70 compagnie fly-by-night, che apparentemente erano gestite dalla banca d'investimento Troika Dialog a Mosca. Il denaro è stato trasferito in entrambe le direzioni, anche tra diversi conti della stessa società. Lo scopo della traduzione è stato spesso inventato. C'erano esempi come "frutta e verdura", "materiali da costruzione" o "aringhe congelate". In molti casi, si supponeva che le merci non fossero affatto scambiate. Questo è un tipo comune di riciclaggio di denaro. "Il pagamento illegale è camuffato come correlato alla spedizione di merci", spiega l'esperta forense Louise Shelley del Centro di ricerca sul terrorismo, il crimine transnazionale e la corruzione. Il fondatore di Al-Qaeda (un'organizzazione terroristica bandita nella Federazione Russa - ndr) Osama bin Laden ha utilizzato uno schema simile per trasferire fondi.
Nel caso di documenti trapelati si parla di corrispondenza, contratti, fatture e informazioni su oltre 1,3 milioni di bonifici. In larga misura riguardano le banche lituane Snoras e Ukio. Secondo i documenti, la milionesima somma a due cifre è stata trasferita sul conto della compagnia del violoncellista Sergei Roldugin, uno dei migliori amici del presidente russo Vladimir Putin. Lo stesso Roldugin, il cui nome è apparso anche sui Panama Papers, non ha risposto alla richiesta.
Anche i conti di una società bavarese hanno ricevuto circa 48 milioni di dollari, di cui il capo tedesco dell'azienda non è stato in grado di spiegare. Per anni, gli agenti di riciclaggio di denaro hanno sostenuto che il denaro viene riciclato dalla Russia su larga scala in Germania, ad esempio, attraverso agenzie immobiliari e club di gioco d'azzardo, nonché attraverso aree di attività presumibilmente non sospette.
Hannes Munzinger, Frederik Obermaier, Bastian Obermayer
