Piccoli termini, piccole ammende, altri banchi - sì. C'è molto da criticare in questo processo.
Ma per me, lo stipite più importante è il modo noto per inviare tutto e tutti. Come? Sì come questo …
Ecco un nuovo esempio
Il Comitato Investigativo della Federazione Russa ha inserito Sergei Slastikhin nella lista dei ricercati internazionali. È a capo di una società di appaltatori per la società statale Roscosmos.
Secondo le indagini, al momento Slastikhin si trova negli Stati Uniti d'America. È stato accusato di attività fraudolente per un valore di centinaia di milioni di rubli.
Oggi l'azienda, il cui capo è Sergey Slastikhin, è in bancarotta. Sul suo sito ufficiale ci sono informazioni che ha lavorato a diversi progetti contemporaneamente per Roscosmos. Si noti che la società aveva persino accesso ai segreti di stato.
A Roskosmos, una fonte anonima ha detto ai media russi che la società statale aveva smesso di lavorare con le società di Slastikhin diversi anni fa. Tuttavia, ciò non ha impedito all'uomo d'affari di rubare milioni di rubli statali.
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È curioso che, nonostante l'indagine abbia informazioni su dove potrebbe essere Sergei Slastikhin oggi, anche il suo avvocato non può contattarlo.
Sebbene Roscosmos non sia da biasimare per quello che è successo, questa storia non gioverà alla sua immagine.
Perché?
Precedenti simili si sono verificati molte volte in passato. C'è una specie di persona che ha rubato un miliardo. L'IC RF apprende alcuni fatti, avvia un'indagine. Tuttavia, finora i fatti non sono sufficienti: nessuno è stato arrestato, ma questo si sta già diffondendo nei media o nel passaparola. La persona raccoglie denaro e fugge in Israele, Inghilterra o negli Stati Uniti. Tutti! Si siede lì e spende i nostri soldi per una vita lussuosa. Nessuno lo regalerà mai, soprattutto in una moderna tappa internazionale.
Va bene? Esiste un qualche tipo di pratica mondiale per impedirlo, o è solo l'estradizione che salvano? Niente brilla per noi qui in modo inequivocabile.
Ecco un altro nuovo esempio per te
Poche ore prima dell'arresto, l'ex capo di Rosalkogolregulirovanie Igor Chuyan ha lasciato la Russia, che è stato licenziato dal primo ministro Dmitry Medvedev l'11 luglio. Chuyan è volato in Israele, avendo precedentemente salutato le sue guardie del corpo e informandole che non intendeva tornare dalla Terra Promessa.
L'emigrazione di Chuyan può essere facilmente spiegata: secondo PASMI, il presidente Vladimir Putin ha ordinato personalmente il licenziamento del capo del dipartimento degli alcolici, a cui l'FSB ha presentato materiali in cui Igor Chuyan appare come un funzionario corrotto incallito che ha riciclato centinaia di miliardi di rubli nel commercio di vodka, vino e birra.
Mikhail Yurevich: trattamento lungo
Per qualche tempo in Israele, l'ex governatore della regione di Chelyabinsk, Mikhail Yurevich, si è nascosto agli investigatori russi - in Russia è stato accusato di aver preso tangenti per un importo di 26 milioni di rubli dal ministro della sanità regionale, che ha pagato per la promozione, oltre che per istigazione alla diffamazione.
Un procedimento penale contro Yurevich è stato aperto nel marzo 2017, quando era in cura in Israele. L'ex governatore nega la sua colpevolezza, ma non ha fretta di tornare nella sua terra natale: è noto che Yurevich si è trasferito nel Regno Unito, dove ha continuato il suo trattamento. Inoltre, i media hanno ricevuto informazioni sulla richiesta di asilo politico di Yurevich presumibilmente ricevuta dalle autorità britanniche, ma lui stesso ha frettolosamente negato questa informazione.
Da circa un anno non si registrano progressi significativi nel caso Yurevich: l'imputato è stato arrestato in contumacia e inserito nella lista dei ricercati internazionali, mentre lui stesso è ancora all'estero.
Alexey Kuznetsov: in attesa di estradizione
Nel 2010, nella regione di Mosca è iniziata l'indagine su un importante procedimento penale, la cui persona principale era l'ex ministro delle Finanze della regione di Mosca, Alexei Kuznetsov. Insieme a Kuznetsov, la sua ex moglie Zhanna Bulakh, il vice Valery Nosov e l'ex capo della Moscow Investment Trust Company Vladislav Telepnev hanno ricevuto lo status di accusato. Dall'inchiesta è emerso che dal 2005 al 2008 i complici hanno rubato più di 14 miliardi di rubli dal bilancio regionale utilizzando vari schemi fraudolenti.
I truffatori sono riusciti a ritirare una parte significativa dei loro fondi all'estero. Lo stesso Kuznetsov si rifugiò in Francia, dove diversi oggetti immobiliari costosi furono registrati a suo nome. Nel 2012 l'ex ministro è stato inserito nella lista internazionale dei ricercati, dopodiché le autorità francesi hanno arrestato il funzionario, e su richiesta della Procura generale russa hanno arrestato la sua proprietà, dando inizio all'estradizione. Il processo va avanti già da cinque anni: le forze dell'ordine francesi avevano precedentemente riferito di non avere pretese nei confronti di Kuznetsov e l'hanno arrestato solo per eseguire un ordine dell'Interpol.
Nell'aprile dello scorso anno, il Comitato Investigativo della Russia ha pubblicato un messaggio in cui esprimeva indignazione per il ritardo nell'estradizione, considerandolo un motivo politico, ma il caso non è decollato. Nel frattempo, in Russia, è stata condannata in contumacia l'ex moglie di Kuznetsov, Zhanna Bulakh, che ha anche lasciato il Paese e vive negli Stati Uniti, dove ha la cittadinanza e resta inaccessibile alle forze dell'ordine della Federazione Russa.
Alexey Mitrofanov: non ha avuto il coraggio di tornare
Il deputato della Duma di Stato della Russia Unita Alexei Mitrofanov è venuto all'attenzione del siloviki nel 2012, quando era sospettato di frode - il parlamentare aveva promesso a un uomo d'affari di capitale per $ 200mila per risolvere la questione nel tribunale arbitrale, dove il "cliente" stava facendo causa alle bande di Solntsevskaya. Successivamente, un pensionato si è lamentato di Mitrofanov, che ha accusato il deputato di una tangente di 2 milioni di rubli.
All'inizio, Mitrofanov è stato trattenuto in procedimenti penali solo come testimone, poiché era protetto dalle molestie delle indagini dalla sua immunità vice. Tuttavia, nel 2014, l'immunità è stata rimossa dal parlamentare. Avendo perso la sua immunità parlamentare, Mitrofanov lasciò immediatamente la Russia, recandosi in Croazia per le cure.
Nel 2016, Alexey Mitrofanov ha cercato di tornare offrendo alle indagini un accordo: una franca confessione in cambio della garanzia che non sarebbe stato rinchiuso dopo essere sceso dall'aereo. L'inchiesta ha appoggiato la trattativa, ma l'ex deputato (privato del mandato per assenteismo) non ha avuto il coraggio. Ora Mitrofanov si nasconde ancora all'estero, essendo sulla lista dei ricercati internazionali.
Ilya Ponomarev: spreco politico
L'espulsione del deputato dell'opposizione Ilya Ponomarev dalla Duma di Stato, e poi dalla Russia, si è trascinata per diversi anni. All'inizio, è stato privato del diritto di voto in parlamento a causa della dichiarazione "truffatori e ladri" rivolta ai suoi colleghi deputati - questo è accaduto nel settembre 2012. Poi è stato testimoniato nel caso delle rivolte in piazza Bolotnaya a Mosca nel maggio 2012 - il suo assistente Leonid Razvozzhaev ha confessato di aver preparato le rivolte.
Nel 2013, le autorità inquirenti hanno scoperto segni di appropriazione indebita di fondi dalla Fondazione Skolkovo, il sospetto è caduto sul vicepresidente senior di Skolkovo, Alexei Beltyukov. Nel 2014, Ponomarev è diventato un imputato nel caso, accusato di complicità nell'appropriazione indebita di 22 milioni di rubli di fondi Skolkovo. Secondo le indagini, il deputato nel 2010 ha firmato un accordo con Skolkovo per lo svolgimento di alcuni lavori scientifici e un corso di conferenze, guadagnando $ 750.000 su questo. Nell'aprile dello stesso anno, il deputato è stato privato dell'immunità.
Quando l'immunità è stata revocata, Ponomarev era negli Stati Uniti, da dove ha dichiarato la sua innocenza e le sfumature politiche del procedimento penale. In risposta, è stato inserito nella lista internazionale dei ricercati.
Nel 2016, Ponomarev, insieme ad Alexei Mitrofanov, è stato privato dello status di vice. A quel punto, l'ex deputato aveva completamente rimborsato il danno a Skolkovo, ma il procedimento penale contro di lui non era ancora stato chiuso. Ora Ponomarev vive a Kiev, dove ha ricevuto un permesso di soggiorno temporaneo.
I fratelli Glushkov: Georgia inospitale
I prossimi deputati che sono fuggiti dalla Russia (come si è scoperto, non per molto) per accuse di corruzione, di rango inferiore, sono Vladimir Glushkov, membro dell'Assemblea Zemsky del distretto Balakhninsky della regione di Nizhny Novgorod, e suo fratello Alexander Glushkov, con mandato come deputato dell'Assemblea legislativa della regione di Nizhny Novgorod. Entrambi i fratelli sono stati detenuti in Georgia all'inizio di agosto. In precedenza, erano stati inseriti nella lista internazionale dei ricercati dall'Interpol.
Al loro ritorno nella regione di Nizhny Novgorod, i fuggitivi dovrebbero essere arrestati, indagati e processati. I Glushkov sono accusati di aver preso una tangente del valore di 6 milioni di rubli - Alexander ha ricevuto una tangente e Vladimir ha agito come intermediario - così come di un episodio di frode con proprietà municipali. Secondo le indagini, i deputati hanno organizzato una falsa ricostruzione della stazione degli autobus di Balakhna, demolito la maggior parte degli edifici, distrutto il nodo dei trasporti e costruito un centro commerciale in questo luogo. L'ammontare dei danni al comune è stato di circa 100 milioni di rubli.
Irina Baranova: un giudice per i predoni
Alla fine del 2013, la giudice del tribunale arbitrale di Mosca, Irina Baranova, è volata negli Stati Uniti per il parto. Un mese dopo, nel gennaio 2014, il capo del Comitato investigativo della Federazione Russa, Alexander Bastrykin, ha chiesto al Collegium dei giudici di qualificazione superiore il consenso per avviare un procedimento penale contro Baranova sul fatto di cooperazione con i predoni.
Indagando sul caso del sequestro da parte di un razziatore della casa numero 3 sul viale Gogolevsky a Mosca (920 metri quadrati, 50 milioni di dollari), le forze dell'ordine hanno appreso che è stato il giudice Baranova ad aiutare gli ex proprietari dell'edificio con l'inganno a recuperare la loro proprietà dopo la vendita, consigliandoli di corrompere il loro collega, il giudice. che ha considerato il caso. Per i suoi servizi, Baranova ha ricevuto 100mila euro.
Bastrykin aveva atteso da quasi due anni il permesso del VKKS di avviare un procedimento contro Irina Baranova. Durante questo periodo, il giudice latitante è riuscito a dare alla luce un figlio negli Stati Uniti. Nel 2016 la TFR ha annunciato l'intenzione di inserire Baranova nella lista dei ricercati internazionali. Il giudice è ancora libero.
Alexey Dushutin: dagli arresti domiciliari
Il 9 agosto la polizia metropolitana ha chiesto al tribunale Tverskoy di Mosca di arrestare in contumacia l'ex direttore generale di una delle società del famigerato Oboronservis (ora liquidato) Alexei Dushutin. Dushutin era a capo del dipartimento dell'edilizia militare di Mosca ed è stato accusato di tentata frode: ha cercato di vendere la base di costruzione del VSUM per 11 milioni di rubli a un costo reale di circa 140 milioni di rubli.
È divertente, ma è stato questo procedimento penale ad aiutare Dushutin a fuggire, poiché era già stato condannato a quattro anni di carcere per la vendita illegale di 17 oggetti VSUM con danni di 400 milioni di rubli, ma rilasciato dal carcere in relazione a una nuova indagine. Per quasi sei anni (la procura penale di Dushutin è iniziata nel 2011), il top manager di Oboronservis è stato in carcere, e solo nell'estate del 2017 i suoi avvocati sono riusciti a convincere il tribunale a cambiare la misura di contenzione agli arresti domiciliari a causa della presenza di diverse malattie acquisite nel centro di custodia cautelare.
Dopo aver lasciato il centro di detenzione preventiva, Dushutin non ha perso tempo ed è quasi immediatamente evaso dagli arresti domiciliari. È stato inserito nella lista federale dei ricercati, ma senza successo: secondo i dati operativi, il fuggitivo vive con i suoi genitori in Canada. Se il tribunale di Tverskoy incontra la polizia, Dushutin verrà inserito nella lista internazionale dei ricercati.
Sergey Sapelnikov: scomparso senza permesso
Nel giugno 2013, la Camera dei conti ha rivelato gravi violazioni a Rosreestr: il dipartimento ha speso più di 42 miliardi di rubli per creare un sistema di registrazione catastale, ma quasi la metà dell'importo è stato speso in violazione della legge e il sistema non è mai stato completato. Le principali lamentele degli ispettori sono state causate da progetti IT, tutti i lavori nel campo dei quali sono stati accettati dal vice capo di Rosreestr Sergey Sapelnikov.
Nel settembre dello stesso anno si è saputo che Sapelnikov aveva lasciato il Paese senza aspettare che il controllo anticorruzione si trasformasse in un procedimento penale. Senza aspettare una convocazione per l'interrogatorio, il funzionario si è recato in Bielorussia e poi in Ucraina. Si noti che Sapelnikov è un portatore di segreti di stato della prima categoria e ha dovuto ottenere il permesso dai servizi speciali per andarsene. Dal 2013, non ci sono state voci o spirito dal fuggitivo.
Alexander Nistratov: il capro espiatorio
All'inizio dell'anno, Mosca ha completato un procedimento penale per frode immobiliare di OJSC Kvant-N, che era di interesse per Roscosmos, ma con l'aiuto di funzionari corrotti nell'agenzia federale di gestione della proprietà e nel dipartimento di gestione della proprietà presidenziale, si è rivelata una società di comodo con proprietari offshore venduti a un prezzo speciale.
Il tribunale ha trovato l'ex direttore del Centro unitario per le imprese dello Stato federale per il supporto finanziario e legale del dipartimento amministrativo del presidente della Federazione russa Nikolai Skrypnikov, il suo vice, l'ex direttore generale di OJSC Kvant-N Andrei Grishin e due uomini d'affari colpevoli di frode con miliardi di dollari di danni. I detenuti sono stati condannati a pene che andavano da tre anni e mezzo a sei anni e mezzo in una colonia di regime generale.
Altre tre persone sono state coinvolte nella frode: l'ex capo dell'UDP, Vladimir Kozhin, l'ex capo della Federal Property Management Agency, Yuri Petrov, e l'assistente di Petrov, Alexander Nistratov. Le firme del primo e del secondo erano su tutti i documenti, con l'aiuto dei quali la proprietà di Kvant-N fu tolta dal controllo di Roskosmos e dell'Agenzia federale di gestione della proprietà e venduta, ma entrambi rimasero solo nello stato di testimoni, spostando tutta la colpa su Skrypnikov e Nistratov.
Alexander Nistratov è considerato l'organizzatore dell'intero schema fraudolento, ma non è stato possibile punirlo, dal momento che il funzionario ha lasciato la Russia nell'estate del 2015 prima che il procedimento penale fosse avviato e vive negli Stati Uniti.
Fuggitivi daghestani: gli emirati sono più affidabili della Cecenia
La maggior parte dei funzionari del Daghestani, che sono caduti sotto l'epurazione a seguito di una campagna anti-corruzione regionale su vasta scala, non hanno nemmeno cercato di nascondersi dalle forze dell'ordine, poiché erano fiduciosi nella propria invulnerabilità o hanno valutato adeguatamente le proprie capacità. Ma c'erano anche delle eccezioni.
Alla fine di maggio, i funzionari della sicurezza sono venuti a perquisire la casa di Magomed Makhachev, capo dell'ufficio di perizia medica e sociale in Daghestan, ma il proprietario della casa non è stato trovato. Il funzionario, insieme a un gruppo di complici tra i suoi subordinati, era sospettato di aver venduto falsi certificati di invalidità ai residenti locali, che, secondo falsi certificati, ricevevano benefici dal bilancio. Ci sono centinaia di tangenti e documenti falsi.
All'inizio, gli investigatori sospettavano che Makhachev fosse fuggito all'estero, presumibilmente in Ucraina. Accusando il funzionario in contumacia di corruzione, falso e frode, l'indagine lo ha inserito nella lista internazionale dei ricercati. Poi, alla fine di luglio, le forze dell'ordine hanno arrestato il fratello di Makhachev, Ashik, rendendolo un imputato in caso di certificati falsi e minacciandolo inoltre con una grave accusa di organizzazione di una comunità criminale. O è stata avviata la ricerca internazionale o il fratello ha aiutato, ma il 2 agosto Magomed Makhachev è stato detenuto a Grozny.
Il prossimo latitante - il genero dell'ex ministro della Salute del Daghestan Tanki Ibragimov - sarà trascinato fuori dagli Emirati Arabi Uniti dalle forze di sicurezza. Lo stesso Tanku Ibragimov è già stato arrestato, accusato di aver organizzato acquisti di grandi cartelli, appropriazione indebita per un importo di oltre 100 milioni di rubli e la creazione di un gruppo criminale organizzato. Si ritiene che suo genero sia coinvolto negli affari oscuri dell'ex ministro.
Penso che questo non sia un elenco completo di funzionari famosi che hanno rubato un sacco di soldi e ora stanno banchettando all'estero. Perché le indagini non dovrebbero essere pianificate in modo tale da mettere almeno agli arresti domiciliari i sospettati che hanno rubato miliardi e che hanno molti contatti. Non è così difficile presumere che si nasconderanno dalle estremità? Mi spiegano sempre: "non è permesso, tutto è a norma di legge, le norme procedurali funzionano così lentamente, non si può fare nulla, questo non è 37".
Breshut?
